В Казахстане опубликован список организаций с признаками финансовой пирамиды. Их более 120
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает Strategy2050.kz.
В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности.
«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - сообщили в ведомстве.
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.
Со списком организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды можно ознакомиться здесь.
