МФЦА: преимущества и перспективы в экономике Казахстана

Преимущества МФЦА

Международный финансовый центр Астана играет ключевую роль в экономики Казахстан, так как именно финансовый центр предлагает развитую и понятную для иностранных инвесторов инфраструктуру. Основным из преимуществ финцентра является впервые применяющееся на постсоветском пространстве английское общее право, которое дает возможность работать и осуществлять свою деятельность в общемировой и удобной юрисдикции для инвесторов.

Кроме того, в МФЦА действует высокотехнологичная биржа - Astana International Exchange (AIX), учредителями которой являются американский NASDAQ, Goldman Sachs, Фонд Шелкового пути и Шанхайская фондовая биржа.

«На Бирже AIX первые акции были размещены в 2018 году, и принадлежали они национальной компании «Казатомпром». Помимо того, что спрос казахстанских инвесторов был полностью удовлетворен, более половины заявок в рамках вторичного размещения осуществлены через AIX, причем треть из них – от международных инвесторов. В итоге акционерного капитала на AIX было привлечено больше, чем на Лондонской бирже. На AIX было привлечено около 216 млн долларов акционерного капитала – это в несколько раз больше привлеченных акционерных средств на казахстанском фондовом рынке за последние три года. В среднесрочной перспективе планируется размещение акций «КазМунайГаза» и «Эйр Астаны». Также в категорию «pre-IPO» включены ценные бумаги KCR Investments N.V., АО «ТНК «Казхром» и АО «Шубарколь комир», - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что торговыми членами Биржи МФЦА являются 17 казахстанских и 6 международных брокеров. 

Говоря о комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), было отмечено, что создана полноценная регуляторная среда мирового класса, в частности, в финцентре можно осуществлять порядка 30 видов финансовой и рыночной деятельности, а также 5 видов вспомогательной деятельности. Разработаны и введены в действие инструменты, которые активно используются в управлении активами, в том числе, частным благосостоянием: например, компании с ограниченным объемом раскрываемой информации, возможность семейным офисам управлять средствами одной семьи без необходимости получения финансовой лицензии и др.

«В дополнение к имеющемуся регулированию банковской, страховой и рыночной деятельности, в 2019 году завершены ряд крупных проектов, среди которых: внедрение положений МФЦА о частных фондах (AIFC Foundations Regulations), создающее правовую основу для регистрации и функционирования новой юрформы в финцентре, предназначенной для управления инвестициями и защиты активов, внедрение инструмента по управлению активами на основе траста (Trust Regulations), усовершенствована нормативно-правовая база для улучшения легкости ведения бизнеса, а также внедрено регулирования по автоматическому обмену информацией в соответствии со стандартами ОЭСР, утверждены правила о преференциальных кредиторах, правила о финансовых технологиях, правила о регуляторном сотрудничестве и обмену информацией, устанавливающие основные принципы обмена информацией и регуляторному сотрудничеству с регуляторами других юрисдикций и др», - отметили в центре.

Инновации МФЦА

В финцентре сообщили, что на данный момент создается инновационная среда для финансовой деятельности. Отмечено, что во избежание обременительных регуляторных требований в ограниченном режиме АФСА запущена специализированная регуляторная среда - ФинТех Лаборатория, предназначенная для тестирования новых финансовых услуг и технологий, а также обмена знаниями по вопросам, связанными с регуляторными технологиями – RegTech. 

В лаборатории 18 компаний лицензированы на оказание различных видов деятельности, среди которых, есть такие направления как управление цифровыми активами, краудфандинг, автоматизированное управление инвестициями (Robo-advisory), исламское финансирование и факторинг.

«Краудфандинг позволяет малым, средним предприятиям и стартапам посредством интернет платформы привлечь финансирование в виде мелких займов и инвестиций в уставной капитал от широкого круга инвесторов. Краудфандинг представляет собой набирающий популярность альтернативный небанковский метод привлечения средств, который будет играть значимую роль в экономическом развитии Казахстана и региона», - пояснили в финцентре.

Регулирование инвестиционного и заемного краудфандинга является примером реализации одной из ключевых направлений развития МФЦА – содействие развитию инноваций в финансовом секторе, разработке нормативно-правовой базы МФЦА, в соответствии с новейшими направлениями отрасли и практиками лидирующих финансовых центров с соблюдением мер защиты инвесторов и целостности рынка.

Кроме того, Регулятор МФЦА совместно с 11 мировыми финансовыми регуляторами и организациями создал Глобальную сеть финансовых инноваций – GFIN. Сейчас GFIN объединяет 35 регуляторных и международных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк и позволяет новаторам тестировать свои продукты в 21 юрисдикции, включая МФЦА. GFIN предназначен обеспечить финансовую стабильность и целостность, благополучие потребителей и защиту через инновации в финансовых услугах.

Онлайн портал eJustice

Также в МФЦА напомнили, что в прошлом году Суд и Международный арбитражный центр МФЦА официально запустили новую систему электронного правосудия eJustice.

«eJustice - это онлайн-портал, который является первым для региона Центральной Азии. Портал позволяет сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки мира без физического присутствия в Нур-Султане. Кроме этого он помогает в управлении процессом электронной обработки юрдокументов и администрировании судопроизводства и арбитража. Обеспечивает удобство и доступность услуг Суда МФЦА и МАЦ для юридических и деловых кругов, а также оказывает поддержку судьям и арбитрам, помогает в решении процессуальных вопросов, обеспечивая быстрое и экономичное разрешение коммерческих споров в соответствии с самыми высокими международными стандартами», - разъяснили в центре.

 

В целом, Суд МФЦА и МАЦ подписали 17 меморандумов о сотрудничестве с ведущими центрами по разрешению споров в Евразии, Азии и Европе. Cейчас в Суде МФЦА работают 12 судей, а в МАЦ 37 арбитров и все они профессионалы с богатым опытом работы.

Бюро непрерывного образования (BCPD) и площадка Финтех Хаба

«При Бюро непрерывного образования (BCPD) создан HR Nerve Centre. На сегодняшний день кадровый резерв грамотных специалистов для компаний, зарегистрированных в МФЦА, составляет 10 000 человек», - сообщили в финцентре.

В целях популяризации непрерывного профессионального развития и повышения уровня инвестиционной грамотности в Казахстане Бюро МФЦА открыло центры компетенций при университетах страны. В настоящий момент успешно функционируют 9 площадок на базе ВУЗов в городах Алматы и Нур-Султан. 47 преподавателей из 9 вузов прошли обучение по использованию терминала Eikon c целью дальнейшего каскадного обучения сотрудников и обучающихся.

Вместе с тем, в МФЦА добавили, что на базе Финтех Хаба МФЦА более 100 стартапов. Это хорошее начало для развития региона Центральной Азии как источника и акселератора конкурентноспособных финтех стартапов. Они уже получают международное внимание и интерес, участвуя и побеждая в вышеуказанных конкурсах.

«Ведутся работы по привлечению на площадку МФЦА участников рынка в развитии технологии в сфере искусственного интеллекта, блокчейн и больших данных и их обработки, а также информационной безопасности из разных стран. На данный момент более 50 технологических, ИКТ и финтех компаний зарегистрированы в юрисдикции МФЦА, а инвестиционная активность составляет более 17 млн долларов США. Участником МФЦА стала группа компаний Bitfury, входящая в топ 50 самых инновационных финтех компаний по версии Форбс США. Bitfury планирует открыть в Казахстане центры обработки данных для дальнейшей диверсификации рабочей среды. Также МФЦА и Bitfury договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере создания проектов с использованием технологии блокчейна», - добавили в центре.

Экспат центр МФЦА

Экспат центр не имеет аналогов среди стран СНГ, доступ к услугам центра предоставлен всем иностранным экспертам и инвесторам в Казахстане.

«Экспат центром проделана большая работа. Дополнительно введены услуги по оформлению водительского удостоверения и регистрации автотранспорта для иностранных инвесторов и экспертов. Для удобства клиентов расширена инфраструктура Экспат центра: помимо нотариуса и бюро переводов функционируют мульти-касса, фото-кабинет, зона самообслуживания и уголок истории Казахстана. Благодаря успешному сотрудничеству с АО «Казах Инвест», в Экспат центре организована работа по поддержке и сопровождению иностранных инвесторов по принципу «одного окна», - рассказали в финцетре.

Планы МФЦА

Как известно, перед МФЦА стоит задача привлечь на свою площадку 500 компаний до конца 2020 года. На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 400 компаний.

«Разумеется, перед МФЦА стоят цели привлекать как крупных, так и мелких игроков не только финансового рынка. В данном направлении ведется большая работа. Преимущества МФЦА озвучиваются на самом высоком уровне. Наличие таких участников, как China Construction Bank, Bitfury, Wildberries, Банк Развития Китая, Евразийский Банк развития и др., показывает высокое доверие к юрисдикции МФЦА мировых компаний», - отметили в центре.

По данным финцентра, через площадку МФЦА уже осуществили инвестиции в различные проекты страны на сумму более 130 млн долларов. На даный момент в рейтинге глобальных финансовых центров (GFCI) МФЦА занимает 51 место из 104 участников данного рейтинга, при этом 1-ое место среди стран Восточной Европы, опережая такие города, как Стамбул, Варшава, Будапешт, Москва и Баку.

«Дальнейшими планами так же является развитие основных направлений деятельности МФЦА, к которым относятся финансовые технологии, исламские финансы, зеленые финансы, управление благосостоянием частных лиц, управление активами», - поделились в центре.

Кроме того, в МФЦА отметили, что был принят закон и внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которому у иностранных инвесторов будет возможность получить определенные преимущества посредством инвестиционного налогового резидентства.

«В соответствии с шагом 73 Плана нации, была проделана работа по обеспечению международной транспортной доступности финансового центра. Было открыто воздушное сообщение Нур-Султан – Токио, в ближайшем будущем прорабатывается вопрос запуска рейсов в крупнейшие финансовые центры мира – Шанхай, Сингапур и Нью-Йорк. С учетом достигнутых на сегодняшний день и стоящих перед центром в ближайшем будущем целей, позволяют МФЦА по праву называть финансовым хабом Евразии», - резюмировали в центре.

Напомним, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

АФСА является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.