ЕАТ-та қылмыстық кіріске қарсы әрекет жасауда бақылаушы болу мәртебесін Иран мен ЕЭК алды
«Бақылаушы мәртебесі иран мен ЕЭК-ке жүктелді»,-деді В.Нечаев.
Сонымен қатар, оның айтуы бойынша, ЕАТ-қа қатысу үшін желілердің болмауы салдарынан кеңірек форматта бақылаушы мәртебесінен Германия шектетілді.
«Олар бақылаушы мәртебесін кері қайтаруды ұсынды. Соңынеда шешім қабылданды. Қалған бақылаушылар өзгеріссіз қалды, ал германия олардың тізіменен шығады»,-деді ол.
В.Нечаевтің айтуы бойынша, егер бақылаушылар 2 жыл көлемінде ЕАТ-тың жұмысында қатыспаса, онда жалпы отырыс олардың бақылаушы мәртебесін тоқтатуға құқылы.
Сондай-ақ, В.Нечаев отырыстың жабық бөлімінде қандай мәселе қозғалғандығын айтып өтті.
«Біз өте көп мәселелерді қарастырамыз, олардың көбісі техникалық сала бойынша, алайда маңызды шешім ол БҰҰ КТК өзара түсіністік туралы моморандумға қол қою мәселесі. Жұмыстың маңызды нәтижесі - қаржы құжаттарына түзетулерді енгізу шешімі»,-деді ол.
ЕАТ ФАТФ тобының типі бойынша аймақтық топ болып келеді, Еуразиялық кеңістіктегі 9 мүше елдерді қамтиды: Беларусь, Үндістан, Қазахстан, ҚХР, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстанн, Түркменістан және Өзбекстан.
Айта кетейік, Астана Тәуелсіз мемлекеттер Достастығы қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің 7-ші отырысы болып өтті.
Отырыстың негізгі мақсаты қылмыстық кірістердің ісін жасыру мен терраризмді қаржыландыру мәселесі бойынша Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімшелерінің тығыз ынтымақтастығын қамтамасыз ету.
Қазіргі уақытта осы жұмыс органдарының ең маңызды нәтижелерінің бірі бірлескен операцияның табысы өтуі және ол содырлардың алдын алу қаржылық қолдау тиімділігін арттыруға бағытталған.
Индира Кауметова
